Dubieuze transacties en notarissen

Bedrijfsopvolging binnen de familie
29 maart 2018

In het jaarverslag 2018 van het Bureau Financieel Toezicht (op Notarissen) is onder ‘ trends en ontwikkelingen’ het volgende te lezen:

“De notariskantoren die via aparte websites met lage tarieven diensten aanbieden, lopen een hoger risico om benaderd te worden door tussenpersonen voor oprichtingen van vennootschappen en aandelenoverdrachten, waarbij de bedoelingen niet altijd zuiver zijn.”

Het is helder dat de notaris een belangrijke rol als poortwachter heeft en in dat kader is het verwonderlijk hoe vaak signalen in de notariële praktijk toch nog worden gemist. Duidelijk is ook dat er continu aandacht moet zijn voor deze rol van poortwachter en de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Nog steeds vinden er anno 2019 dubieuze transacties plaats met (onder meer) oprichtingen van vennootschappen door katvangers en aandelenoverdrachten aan katvangers, waarbij diverse signalen worden gemist. 

(Katvanger: iemand die in naam eigenaar is van bijvoorbeeld een BV, met als doel om de werkelijke eigenaar buiten bereik van justitie te houden, en zodoende (faillissements)fraude te kunnen plegen.

Kortom: kies liever een notaris die wel volgens de regels handelt, kennis van zaken heeft en betrouwbaar is (tenzij u dubieuze intenties hebt natuurlijk!).